Δικαιοσύνη

Αποκάλυψη: Ξέπλυναν 11,4 εκατ. δολάρια στο παράνομο στοίχημα

Νέα στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούσε το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με τους 183 κατηγορούμενους αποκαλύπτουν ότι, κατηγορούμενοι – μέλη μίας από τις υποομάδες της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης ξέπλενε “μαύρα” χρήματα, πιστώνοντας πόντους στους πρακτορικούς λογαριασμούς, που διαχειριζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Δίκης στον ΣΚΑΪ”, στο πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας ο τρόπο αυτός περιγράφεται ως εξής:

“Χαρακτηριστικό της δράσης τους τυγχάνει το γενονός ότι, όπως προκύπτει από τις συναλλαγές μέσω S…. (ψηφιακό πορτοφόλι για μεταφορές χρημάτων), με την εταιρία …. συμφερόντων Ηνωμένου Βασιλείου, που ιδρύθηκε το 2008, ο κατηγορούμενος Μ.Π έχει αποστείλει (χρεώσεις) συνολικά το ποσόν των 765.000 δολαρίων ΗΠΑ και έχει λάβει πιστώσεις περίπου 2.350.000 δολαρίων ΗΠΑ. Ακόμη από τις κινήσεις του ηλεκτρονικού του πορτοφολιού Paysafe, άξιο αναφοράς τυγχάνει το γεγονός ότι, παρατηρούνται πολλές συναλλαγές με την …. (πολύ γνωστός ιστότοπος) και συγκεκριμένα έχει λάβει πιστώσεις, που αγγίζουν το ποσόν των 2,9 εκατομυρίων δολαρίων και έχει αποστείλει χρεώσεις, που αγγίζουν το ποσόν των 11,4 εκατομυρίων δολαρίων ΗΠΑ”.

Πηγή: dikisports.blogspot.com