Νέος κύκλος έρευνας ξεκινάει από την Αρχή Ξεπλύματος για το «πάρτι» εκατομμυρίων, που είχαν στήσει τα μέλη του κυκλώματος που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία του ελληνικού FBI, για την υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια, στην οποία πρωταγωνιστές φέρονται ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκου και ο αδερφός του που είναι δημοτικός υπάλληλος, επίσης γνωστός παρουσιαστής, αλλά και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της SL1, διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του πορίσματος της Αρχής, που αφορούσε την «απάτη-καρουζέλ» συνολικού ποσού 123 εκατ. ευρώ για ΦΠΑ που αντιστοιχούσε σε 514.711.348 ευρώ.
Ο κ. Βουρλιώτης είχε κάνει εξονυχιστική έρευνα και πριν από ένα χρόνο είχε δεσμεύσει λογαριασμούς των εμπλεκομένων. Ωστόσ πληροφορίες αναφέρουν ότι, στι μεταξύ η Δικαιοσύνη αποδέσμευσε τους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη της ποδοαφαιρικής ομάδας της SL2, ενώ δεν είχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.
Ωστόσο, οι νέες εξελίξεις ξαναφέρουν την παλιά υπόθεση στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής κ. Βουρλιώτη, παράλληλα με το ερώτημα τι απέγινε η προηγούμενη έρευνα για την προηγούμενη απάτη-καρουζέλ που είχε εξεταστεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα, αλλά δεν “καρποφόρησε” στον Οικονομικό Εισαγγελέα.
