Bloggers

Το μεγάλο κόλπο: Πώς «ξεπλένουν» εκατομμύρια μέσω στοιχήματος

21.03.25 | 16:45

Λένε πως ο εγκληματίας βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τον διώκτη του.

Αυτή η θεωρία όχι μόνο δεν απέχει από την πραγματικότητα, αλλά επιβεβαιώνεται κυρίως σε υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, δύο φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια σχεδόν ταυτίζονται.

Μια πρόσφατη αποκάλυψη της τηλεοπτικής εκπομπής “Δίκη στον ΣΚΑΪ” κατέδειξε ότι οι επιτήδειοι του στοιχήματος έχουν πλέον ξεπεράσει όλα τα στερεότυπα.

Στη νέα υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχήματος, την οποία έφερε στο φως η έρευνα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποκαλύφθηκε ένα δίκτυο που χρησιμοποιούσε γνωστή εφαρμογή άμεσης ανάληψης για να ξεπλένει χρήματα, δήθεν κερδισμένα από νόμιμο στοίχημα.

Διαπιστώθηκε ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται τουλάχιστον 100 άτομα, ενώ τα ποσά που διακινήθηκαν φέρονται να υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σε γενικές γραμμές, το συγκεκριμένο κόλπο δεν είναι καινούριο· αποτελούσε πάγια τακτική όσων ήθελαν να ξεπλύνουν «μαύρο» χρήμα από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και τα κέρδη από παράνομο στοίχημα, αγοράζοντας κερδισμένα δελτία και παρουσιάζοντάς τα ως δικά τους.

Αυτή η μέθοδος, ωστόσο, έχει πλέον αποκαλυφθεί.

Έτσι, οι επιτήδειοι βρήκαν έναν νέο και πρωτοεμφανιζόμενο τρόπο: την αγορά εφαρμογών άμεσης ανάληψης, ώστε να δικαιολογούν τα αδήλωτα ποσά.

Όμως, οι «κεραίες» του προέδρου της Αρχής εντόπισαν την απάτη και οι δράστες αποκαλύφθηκαν.

Σίγουρα, όμως, θα επινοήσουν κάτι νέο…